民營企業(yè)座談會后，中央政法委強調(diào)，要堅持規(guī)范執(zhí)法，嚴(yán)格把握法律政策界限，堅決防止刑事執(zhí)法介入經(jīng)濟糾紛。

《經(jīng)濟參考報》記者近日在河北、山東和海南等省調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，海南省知名民營企業(yè)——椰風(fēng)集團有限公司(以下簡稱“椰風(fēng)集團”)，疑似因為公權(quán)力介入導(dǎo)致經(jīng)濟糾紛案演變成刑事案件，至今未了。七年來，該集團數(shù)億資產(chǎn)遭遇輪番查封和凍結(jié)，公司負(fù)責(zé)人兩次被網(wǎng)上追逃而避走香港，旗下多家企業(yè)被迫停產(chǎn)，陷入癱瘓狀態(tài)。

對外租賃承包埋禍端

椰風(fēng)集團是一家熱帶農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)，曾是海南民營企業(yè)的一面旗幟。“椰風(fēng)擋不住”的電視廣告，一度成為家喻戶曉的海南形象代名詞。

自本世紀(jì)初開始，椰風(fēng)集團陸續(xù)在山東德州市、淄博市和東阿縣，投資開辦了椰風(fēng)集團(德州)食品有限公司(以下簡稱“椰風(fēng)德州公司”)、椰風(fēng)集團(淄博)食品有限公司(以下簡稱“椰風(fēng)淄博公司”)、椰風(fēng)集團(東阿縣)阿膠食品有限公司(以下簡稱“椰風(fēng)東阿公司”)。這三家企業(yè)是椰風(fēng)品牌系列飲料在北方的主要生產(chǎn)基地。

受資金困擾，一直致力于擴大生產(chǎn)規(guī)模的椰風(fēng)集團，意欲將山東三個工廠對外承包，融資用于集團其他項目建設(shè)。盡管彼時椰風(fēng)集團產(chǎn)品進入市場調(diào)整期，但品牌影響力猶在，先后有多家企業(yè)提出合作，愿意提供融資以獲得工廠承包權(quán)。

據(jù)介紹，自2009年3月開始，曾任河北滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)前程子村支部書記的陳紅林，主動與椰風(fēng)集團聯(lián)系業(yè)務(wù)合作。椰風(fēng)集團山東公司負(fù)責(zé)人趙劼對《經(jīng)濟參考報》記者說，正是此人的出現(xiàn)，給椰風(fēng)集團帶來噩夢般的七年。

2009年5月和11月，椰風(fēng)集團與陳紅林的河北滄州前程印鐵包裝有限公司(以下簡稱“前程公司”)曾簽訂合同，由前程公司短暫租賃椰風(fēng)德州公司廠房和制罐制蓋、印鐵生產(chǎn)線。

2010年5月，椰風(fēng)集團與前程公司再次簽訂《租賃合同》，約定由前程公司以零租金租賃椰風(fēng)德州公司“三合一”飲料生產(chǎn)線，進行承包生產(chǎn)，支付保證金，租期為三年;椰風(fēng)集團負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，按銷量提成。

椰風(fēng)集團總裁劉揚武回憶說，2011年4月，陳紅林到海南找到他，希望再承包椰風(fēng)淄博公司和椰風(fēng)東阿公司。椰風(fēng)集團向前程公司說明了椰風(fēng)淄博公司的債務(wù)情況，陳紅林主動提出愿意先籌集2000萬元給椰風(fēng)集團解決債務(wù)問題。當(dāng)年4月，前程公司在未與椰風(fēng)集團簽訂書面合同的情況下，向椰風(fēng)集團賬戶匯入2000萬元。

2011年5月，陳紅林再次到海南與椰風(fēng)集團商談合作事宜，雙方簽訂《協(xié)議書》約定：前程公司提供3900萬元無息借款(含此前已借的2000萬元)用于椰風(fēng)集團歸還貸款和補交土地出讓金，前程公司承包經(jīng)營椰風(fēng)淄博公司、椰風(fēng)東阿公司的制罐及部分產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，并承擔(dān)稅費等，椰風(fēng)集團按銷量提成。

同時雙方約定，椰風(fēng)集團補交椰風(fēng)淄博公司土地欠款后，將椰風(fēng)德州公司土地證交與前程公司抵押;椰風(fēng)集團償還淄博農(nóng)行貸款后取回土地證、房產(chǎn)證交與前程公司抵押，以及前程公司每年提供400萬元借款用于廣告支出。

之后，雙方又于2011年6月和8月簽訂兩份《補充協(xié)議書》，就椰風(fēng)集團淄博、德州、東阿公司交接、原材料供應(yīng)及承包經(jīng)營相關(guān)事項作出約定，包括前程公司支付1200萬元合同保證金。

根據(jù)上述《協(xié)議書》和兩份《補充協(xié)議書》，椰風(fēng)集團依約將品牌、生產(chǎn)線和廠房設(shè)備等悉數(shù)移交給前程公司，前程公司分期向椰風(fēng)集團支付借款和保證金。椰風(fēng)集團按照合同約定使用了借款和保證金：椰風(fēng)淄博公司土地欠款案經(jīng)法院調(diào)解后，2011年4月29日前程公司向椰風(fēng)集團出借的2000萬元全部用于償還欠款，椰風(fēng)德州公司土地證交前程公司。

同時，淄博農(nóng)行貸款案經(jīng)法院判決進入執(zhí)行程序后，前程公司分期分批將1600萬元支付給椰風(fēng)淄博公司后轉(zhuǎn)入法院和農(nóng)行賬戶，但因利息未還清，執(zhí)行案件未終結(jié)，椰風(fēng)淄博公司土地證、房產(chǎn)證仍抵押在淄博農(nóng)行;300萬元及時支付給東阿農(nóng)村信用社償還其貸款后，椰風(fēng)集團未能將椰風(fēng)東阿公司土地證交給前程公司做抵押，但在合同到期前的2013年5月提前將該筆款項還給了前程公司。所借400萬元也實際用于廣告支出。

上述款項使用均有銀行轉(zhuǎn)賬憑證。2012年5月，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民因土地征用遺留問題上訪，椰風(fēng)淄博公司被迫停產(chǎn)，椰風(fēng)集團同意前程公司將其在淄博的生產(chǎn)轉(zhuǎn)至東阿，并由其暫時無償使用椰風(fēng)德州公司制罐生產(chǎn)線。

劉揚武說，當(dāng)初如果料到前程公司的承包租賃會衍生一場不堪承受的災(zāi)難，椰風(fēng)集團絕不會和前程公司合作。

合作夭折結(jié)下恩怨

趙劼對《經(jīng)濟參考報》記者表示，前程公司順利接手上述三家公司的飲料生產(chǎn)線，以椰風(fēng)公司名義進行生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)銷兩旺。根據(jù)椰風(fēng)集團2009年到2013年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前程公司承保椰風(fēng)山東三家公司期間，累計銷售5億多元，其中近2億元轉(zhuǎn)入陳紅義(前程公司副總經(jīng)理)個人賬戶。

“前程公司不按合同約定向椰風(fēng)集團方面通報原料進貨、生產(chǎn)量和庫存，部分銷售回款不進入公司賬戶，不支付電費和員工工資社保，導(dǎo)致椰風(fēng)集團不得不墊付部分費用。”趙劼說，更為嚴(yán)重的是，前程公司不如實申報納稅，給椰風(fēng)集團帶來巨大法律風(fēng)險。

椰風(fēng)集團要求對賬結(jié)算。雙方財務(wù)代表對2010年7月1日至2012年9月25日期間近1.2億元的往來款項進行清理后，于2012年11月10日簽署《結(jié)算報告》，確認(rèn)了前程公司支付的借款和保證金數(shù)額，原材料供應(yīng)量和貨款，以及產(chǎn)銷量和提成款數(shù)額，最終確認(rèn)“扣除未到期的借款和保證金，其他往來款經(jīng)抵扣后，前程公司欠椰風(fēng)集團提成、分成款150.3萬元留待以后沖抵”。

椰風(fēng)集團副總經(jīng)理蔡基對《經(jīng)濟參考報》記者說，在椰風(fēng)集團強烈要求下，陳紅林于2012年12月7日向椰風(fēng)集團出具負(fù)責(zé)繳稅的保證書。上述結(jié)算報告和保證書的真實性已為法庭認(rèn)定。

“椰風(fēng)集團提出規(guī)范的財務(wù)要求，并就如實申報納稅問題采取了相應(yīng)的監(jiān)督措施，招致陳紅林不滿。”趙劼說，2013年上半年，陳紅林先后15次組織人員，搶奪椰風(fēng)德州公司賬冊，封堵大門限制員工和貨物出入，損毀廠區(qū)道路，并在椰風(fēng)東阿公司強行撬門入室，搶奪貨物、搶走承兌匯票。

2013年1月，前程公司單方面停止椰風(fēng)德州公司的生產(chǎn);2013年8月，前程公司又單方面停止椰風(fēng)東阿公司的生產(chǎn)。

合作就此夭折。前程公司至今未與椰風(fēng)集團辦理上述三家公司的移交手續(xù)，迄今上述三家公司的資產(chǎn)依然由前程公司控制。

“民轉(zhuǎn)刑”查無實據(jù)撤案

2013年1月，前程公司向滄州市中院同時提起兩個民事訴訟。一是租賃合同糾紛，要求提前解除德州、淄博和東阿三地工廠承包合同、退還保證金2000萬元，并以“現(xiàn)有庫存的價值2000多萬元的果汁原漿等原料即將過期變質(zhì)”為由要求賠償損失2900萬元;二是借款糾紛，要求解除合同，提前歸還所有借款。兩個案件除將椰風(fēng)集團列為被告外，還將多家關(guān)聯(lián)企業(yè)及個人列為當(dāng)事人。

滄州市中院立案后，對椰風(fēng)集團及其旗下多家公司的財產(chǎn)采取了保全措施。前程公司提起民事訴訟的同時，還向滄州市公安局控告椰風(fēng)集團合同詐騙。

記者從權(quán)威部門了解到，滄州市公安局接受控告后，實施了一系列立案前的相關(guān)調(diào)查，但未予立案。

2013年4月2日，前程公司向滄州市中院申請，滄州市公安局經(jīng)偵支隊正在偵查，對民事案件延期審理。

同年4月17日，前程公司再次向滄州市中院申請，對民事案件裁定中止審理，將案件線索移送滄州市公安局。

《經(jīng)濟參考報》記者獲得一份由著名法學(xué)家高銘暄教授領(lǐng)銜、國內(nèi)另外四名知名刑法學(xué)專家參加論證，于2018年1月19日出具的《劉揚武涉嫌合同詐騙專家論證法律意見書》。意見書結(jié)論為“椰風(fēng)集團在與前程公司簽訂和履行合同中，劉揚武并不具備非法占有前程公司相關(guān)款項的目的，而且其不具有虛假的意思說明行為”“椰風(fēng)集團與前程公司糾紛的性質(zhì)只屬于合同糾紛，劉揚武的行為不屬于《刑法》所規(guī)定的合同詐騙罪”。

2013年9月30日，滄州市中院作出裁定，以椰風(fēng)集團等涉嫌經(jīng)濟犯罪為由，將租賃合同糾紛和借款糾紛兩個民事案件移送公安機關(guān)，同時駁回前程公司的起訴。

椰風(fēng)集團法務(wù)負(fù)責(zé)人李志超對《經(jīng)濟參考報》記者說，滄州市中院這一裁定，是在案件未經(jīng)實體審理，證據(jù)未經(jīng)舉證、質(zhì)證，并且在椰風(fēng)集團提出管轄權(quán)異議尚未處理的情況下作出的。

椰風(fēng)集團向河北省高院提起上訴，并提交了大量證明合同內(nèi)容真實、實際履行的證據(jù)材料。李志超稱，河北省高院二審期間未傳喚雙方當(dāng)事人調(diào)查詢問，亦未對椰風(fēng)集團提供的證據(jù)組織雙方當(dāng)事人質(zhì)證，于2013年12月19日作出裁定，駁回上訴，維持一審裁定。

河北省高院終審裁定書載明：“如公安機關(guān)認(rèn)為不涉及經(jīng)濟犯罪不予立案偵查，當(dāng)事人仍可通過民事訴訟解決爭議。”

2014年1月7日，滄州市公安局以涉嫌合同詐騙對椰風(fēng)集團總裁劉揚武立案偵查，立案事實理由為：劉揚武以無法實現(xiàn)擔(dān)保抵押權(quán)的椰風(fēng)淄博公司土地為抵押，并單方面終止合同后逃匿，造成前程公司損失6490萬元。

滄州市公安局于2014年2月26日對劉揚武刑事拘留并進行網(wǎng)上追逃，并隨即采取刑事強制措施，查封了椰風(fēng)集團大量財產(chǎn)。

據(jù)了解，滄州市公安局立案后，對椰風(fēng)集團在海口的辦公場所進行搜查，扣押了多家公司印章及財務(wù)憑證。

劉揚武對《經(jīng)濟參考報》記者說，自2013年1月陳紅林在滄州起訴以來，其在與劉揚武本人和椰風(fēng)集團其他高管的多次談判中態(tài)度強硬，“張口即索要上億元”。

經(jīng)椰風(fēng)集團多方申訴，2014年6月，滄州市公安局以“沒有犯罪事實發(fā)生”的調(diào)查結(jié)論，撤銷立案，但是并未及時解除對椰風(fēng)集團有關(guān)資產(chǎn)的查封。

就此案的一些疑問，記者聯(lián)系到了滄州市公安局當(dāng)時偵辦該案的民警安勇，安勇表示：“這個案子已經(jīng)不歸我管了，請聯(lián)系宣傳部門。”

訴訟請求不斷變更被指惡意

在椰風(fēng)集團看來，綜合全部材料來看，前程公司的這些訴訟主張疑似虛構(gòu)事實，與該公司此前多次陳述相悖，訴訟要求不斷變更，從“賠償原料損失2900萬元”，改為“1280萬元預(yù)付貨款”和“150萬元借款”，再到“150萬元借款”，疑似屬于惡意訴訟。

2014年6月，前程公司再次向滄州市中院提起租賃合同糾紛和借款糾紛兩個民事訴訟。滄州市中院立案后，繼續(xù)對椰風(fēng)集團及其下屬公司的財產(chǎn)予以查封、凍結(jié)。

椰風(fēng)集團對兩個案件提出管轄權(quán)異議，其中租賃合同糾紛一案，河北省高院于2015年8月19日終審裁定由滄州市中院繼續(xù)審理。

2015年5月25日，滄州市中院對借款糾紛一案作出一審裁定，駁回管轄權(quán)異議。椰風(fēng)集團通過滄州市中院提起上訴。據(jù)了解，該上訴案一直未報送河北省高院。2017年11月，前程公司對該案申請撤訴，滄州市中院裁定予以準(zhǔn)許。撤訴裁定于2017年11月28日送達，滄州市中院卻遲遲不解除相關(guān)財產(chǎn)保全措施，椰風(fēng)集團提出書面異議后，該院直到2018年8月才作出解除查封裁定。

而租賃合同糾紛一案擱置近兩年，滄州市中院于2017年11月才開庭審理。案卷材料顯示，自2017年6月至開庭前，前程公司多次變更訴訟請求及事實理由，不再主張此前的賠償原料損失2900萬元，改為突然提出之前多年從未主張過的“1280萬元預(yù)付貨款”和“150萬元借款”的訴求。

李志超說，滄州市中院開庭前一天，椰風(fēng)集團才收到前程公司有重大變更的新訴狀，遂申請延期審理被拒絕，關(guān)鍵事實和證據(jù)亦由法官一人質(zhì)證處理。

2017年12月8日，滄州市中院對租賃合同糾紛一案作出一審判決，支持了前程公司的訴訟請求。

據(jù)介紹，椰風(fēng)集團提出上訴后，滄州市中院書面通知椰風(fēng)集團向河北省高院繳納上訴費，卻不告知省高院收取上訴費的賬號和繳費金額。無奈之下，椰風(fēng)集團派人遠赴石家莊向河北省高院申請方才獲知。河北省高院以一審判決基本事實不清為由裁定發(fā)回重審。

滄州市中院重審期間，前程公司又變更訴狀，放棄了“1280萬元貨款”的訴求，改為“150萬元借款”。

此案訴訟請求為何不斷變更?是不是惡意訴訟?《經(jīng)濟參考報》記者聯(lián)系到前程公司負(fù)責(zé)人陳紅林。陳對記者表示，不存在惡意訴訟。對其他疑問，陳以“馬上開會”為由不再回應(yīng)。

檢察院監(jiān)督再度立刑案

在法院審理民事案件停滯期間，滄州市公安局于2017年5月再次對椰風(fēng)集團總裁劉揚武以涉嫌合同詐騙立案偵查。

立案的事實理由為：2011年5月2日和2011年8月15日，劉揚武在明知沒有履行能力的情況下，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、提供虛假擔(dān)保的方式，與滄州前程公司簽訂兩份協(xié)議，按照協(xié)議約定前程公司向劉揚武支付了5500萬元借款，后劉揚武將借款多次轉(zhuǎn)移并失去聯(lián)系。

滄州市公安局再次對椰風(fēng)集團及其下屬多家企業(yè)的土地、房產(chǎn)和銀行賬戶予以凍結(jié)、查封，而椰風(fēng)集團認(rèn)為有些財產(chǎn)與該刑事案件中的“涉案財物”并無關(guān)系。

劉揚武對《經(jīng)濟參考報》記者說，第二次刑事立案后，他多次與滄州市公安局經(jīng)偵支隊辦案人員電話聯(lián)絡(luò)，反映真實情況，表達合法訴求，但辦案人員稱“聽不懂海南話”，后來拒絕接聽電話。

劉揚武說：“我跟辦案人員交流是用‘普通話’，本案所涉及的借款用途、資金流向和擔(dān)保物都不難在相關(guān)政府部門、司法機關(guān)和金融機構(gòu)查清。無論是2014年立案涉及的6490萬元，還是2017年立案涉及的5500萬元，其流向都通過銀行完成，有據(jù)可查。滄州市公安局在第一次立案后本已查清，再次立案并采取刑事強制措施，屬于錯誤立案，是典型的插手經(jīng)濟糾紛。”

2017年8月，劉揚武與滄州市公安局經(jīng)偵支隊警官紀(jì)大衛(wèi)電話聯(lián)系時，紀(jì)告知此次是“奉檢察機關(guān)通知立案”。

2018年7月18日，椰風(fēng)集團派員到滄州市公安局經(jīng)偵支隊反映意見和訴求時，一副支隊長告知，“從立案到偵查措施，市公安局和市檢察院保持著溝通”。

《經(jīng)濟參考報》記者從滄州市檢察院有關(guān)部門了解到，該案是在滄州市檢察院監(jiān)督下刑事立案的。

按照最高檢、公安部2017年11月24日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》，立案審查期限最長為六十日。而滄州市公安局立案至今已有20個月。

記者查閱案卷材料發(fā)現(xiàn)，在滄州市公安局第二次刑事立案后的半年時間內(nèi)，相同的事實仍作為民事案件處于滄州市中院審理之中。

劉揚武說，滄州市公安局再次立案后，陳紅林在多次電話和面談協(xié)商過程中，都表示如果椰風(fēng)集團先支付給他數(shù)千萬元，其他的事他來解決，雙方的債權(quán)債務(wù)下一步再說。

證據(jù)材料顯示，2017年12月，椰風(fēng)集團籌集1000多萬元，全部償還椰風(fēng)淄博公司欠淄博農(nóng)行的貸款利息。淄博中院隨后解除查封，椰風(fēng)集團取回了抵押的土地證和房產(chǎn)證。2018年1月，椰風(fēng)集團向前程公司發(fā)函告知上述情況，表示愿意辦理土地房產(chǎn)證的抵押手續(xù)，但前程公司收函后未予理睬。

七年輪番折騰致集團癱瘓

滄州市公安局對劉揚武的第二次立案，至今尚未撤銷。劉揚武說，如果他被限制人身自由，椰風(fēng)集團勢必失控崩盤，因此其不得不長時間滯留香港。

德州、淄博和東阿三地工廠雖然大部分出于停產(chǎn)狀態(tài)，但均有工人留守看護機械設(shè)備，滄州市公安局未到三個工廠實地調(diào)查。

趙劼向《經(jīng)濟參考報》記者提供的通話錄音和書面記錄顯示，2018年4月，趙劼在海南與滄州市公安局經(jīng)偵支隊民警紀(jì)大衛(wèi)通電話，表示其現(xiàn)已常住海南，隨時愿意接受公安機關(guān)到海南向其調(diào)查詢問。但截止到2019年1月，趙劼一直未接到滄州市公安局的任何通知。

2018年10月和11月，椰風(fēng)集團兩次派員到滄州市公安局，要求面見該局經(jīng)偵支隊一主管負(fù)責(zé)人，當(dāng)面陳述事實，但該負(fù)責(zé)人不予見面。

對此，《經(jīng)濟參考報》記者聯(lián)系到主辦此案的紀(jì)大衛(wèi)，紀(jì)對記者表示：“我們不接受采訪。”

記者多次找到滄州市公安局宣傳部門，該部門無人回應(yīng)。滄州市公安局辦公室工作人員對記者說：“可能在開會。”

據(jù)劉楊武介紹，自2013年以來，滄州市中院和滄州市公安局輪番對椰風(fēng)集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人的數(shù)億元資產(chǎn)予以查封、凍結(jié)，導(dǎo)致該集團十幾家企業(yè)被迫停產(chǎn)，上千員工下崗。

《經(jīng)濟參考報》記者在椰風(fēng)集團位于海南洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和澄邁縣的幾家工廠看到，曾經(jīng)的現(xiàn)代化廠房飽經(jīng)風(fēng)雨沖刷，呈現(xiàn)衰敗景象。車間內(nèi)一排排生產(chǎn)設(shè)備落滿灰塵，有的生出斑斑銹跡。往昔機器轟隆、車水馬龍的場景不復(fù)存在，只有外墻上褪色的“椰風(fēng)擋不住”字樣似在訴說往日的繁盛。

由于椰風(fēng)集團資產(chǎn)被凍結(jié)，其他上下游企業(yè)之間的合同無法履行，引發(fā)十幾起債務(wù)糾紛民事訴訟，且無法履行法院判決。椰風(fēng)集團實際控制人劉揚武被迫滯留香港，企業(yè)因為無法有效管理而處于停擺狀態(tài)。

并不復(fù)雜的經(jīng)濟合同糾紛戲劇性地折騰七年而未決，椰風(fēng)集團風(fēng)雨飄搖。劉揚武對《經(jīng)濟參考報》記者感嘆，真正擋住他和椰風(fēng)集團的，不是資金和市場，而是公權(quán)力聯(lián)手越權(quán)干預(yù)。

中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)研究院教授譚秋桂說，前程公司兩次放棄可行的民事訴訟程序，刻意針對劉揚武個人，期間又多次以撤案為條件與椰風(fēng)集團談判，其種種異常表現(xiàn)，不像一個正常的詐騙受害者，該案也不像一個正常的刑事訴訟案件。

譚秋桂說，刑事執(zhí)法介入民事糾紛，從其介入的第一時間開始，相關(guān)矛盾不是在化解，而是被人為復(fù)雜化，極有可能導(dǎo)致冤假錯案的發(fā)生。